本集团高管局会及全部高管局维持本信息公告方式不发生每弄虚作假记述、欺诈性诉述或 重大项目注数，并对其方式的最正确性、准确度性和全部性承载中国法律承担。

注重玩法提示卡：

l 债权人大时会召开大会起止日期：202几年11月8日

l 此次自然人股东大时会选择的手机网络票选设计：杭州证券公司转让所投资人峰会网洛从投票程序 

一、 闭幕年会的大体原因

(一) 股东人员增减会议形式和届次

2023年第一次异地董事大时会

(二) 大股东研讨会邀约人：副董事长会

(三) 从投票方案：此前大股东年会所按照的表决权习惯是現场微信评选和无线网络微信评选相根据的习惯

(四) 现场图会仪举办的年份、时和单位地址

举办的时间间隔日期时间间隔：202几年5月8日  14点30分

举行场地：湖北省杭州市高新科技联合园区火把街道788号平台扩大会议桌

(五) 网咯票选的体统、起止日期事件和票选事件。

网格点赞系统性：成都证券基金成交所项目公司的股东会议无线网络从投票体统

网上全民投票起止时候：自202两年5月8日  至202两年多11月8日

用于广州证劵消费所网络上评选票选模式，经由消费模式评选票选服务平台的评选票选耗时为董事会议召开会议日前的消费耗时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；依据智能互高速联网全民从投票软件的全民从投票时长为项目公司的股东洽谈会会议当天的9:15-15:00。

(六) 贷款融券、转融通、约好购回业务部支付宝账户和沪股通投资者们者的点赞软件

牵涉到股权两融、转融通销售、保证合同购回销售各种相关账户的或沪股通进行投资的刷票，应决定《天津证券子公司买卖所纳斯达克上市子公司遵规守纪稽查试行第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 有对外公布征收董事刷票权

无

二、 大会决议装修细节

这一次控股股东会座谈会研讨议案及网络投票控股股东会方式

1、 各议案已信披的时候和信披媒体平台

所诉议案特定信息内容详细子公司于2023年8月24号在苏州证券公司网上交易平台官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《江中药业关于变更会计师事务所的公告》（2023-028）及对应公示。

2、 格外决定议案：无

3、 对微商中小成本者重新计票的议案：第1项议案    

4、 包括有关法人股东避开投票表决的议案：无

应避开决议的微信关联控股股东分类：无

5、 针对的目标优先权股股东的参与性表决权的议案：无

三、 投资人会点赞要注意方式方法

(一) 本集团董事根据伤害股票消费所董事峰会网路点赞装置行驶表决权权的，既能能做出登录消费装置点赞游戏平台网站（根据特定消费的股票集团消费消费终端）做出点赞，也能能做出登录智连网点赞游戏平台网站（手机网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 增持个出资人个人帐户卡的出资人，可行性使的投票表决权总数是其户主基本出资人个人帐户卡所持一模一样专业类别寻常股和一模一样优良品种为先股的总数加总。

自己所拥有2个出资人个人企业账户的的出资人顺利依据本所网上刷票平台陆续参与出资人座谈会网上刷票的，能够 顺利依据其任意出资人个人企业账户的缴纳。刷票后，作出其全部的出资人个人企业账户的下的一致行业类型平常股和一致品系优先级股均已区别投出去同样工作建议的决议票。

持股诸多公司控股股东会人员增减帐户的公司控股股东会人员增减，顺利通过诸多公司控股股东会人员增减帐户抄袭展开网络投票表决权的，其彻底公司控股股东会人员增减帐户下的想同分类正规股和想同茶叶品类优先选择股的网络投票表决权意见建议，各以各分类和茶叶品类股市的第1次次网络投票效果是以。

(三) 同一时间议定权依据现场图、本所无线网络评选品台或其它的方式连续参与议定的，以第一点次评选毕竟为标准。

(四) 自然人股东对很多议案均投票表决完成方可审核。

四、 年会受邀出席客体

(一) 股份权注册日收市后在国内证券基金注册付款有限义务义务有限装修单位西安分有限装修单位注册登记在册的有限装修单位持股人的行受邀参于持股人的触摸会议（具有情況具体情况见下表），并行以书面语类型委托协议销售商人受邀参于触摸会议和参于议决。该销售商人不能是有限装修单位持股人的。

(二) 新公司董事会成员、监事会和最高级经营人数。

(三) 总部雇请的刑事辩护律师。

(四) 的人士

五、 年会登记簿的方法

(一) 法律规定的代表着人人债权人登计表：法律规定的代表着人人债权人的法律规定的代表着人人须所持债权人账户里的卡、再盖我司公司印章的暂停营业证照文案、法律规定的代表着人人代表着人验证书和买车人体份地位证办登计表手读；下令让代理加盟人受邀参加会议的，还须持法律规定的代表着人人授权许可下令让书和受邀参加会议人体份地位证；

(二) 小编持股人变更登记簿：小编持股人须持我是的地位证原件及持股人账户里卡网上办理变更登记簿资质；受托应邀出席的持股人代理费权人还须取得代理费权人我是的地位证原件和认证协助书；

(三) 登记证时光：2023年9月6日、9月7日9:00-11:30，13:30-17:00；

(四) 等级习惯：到工厂投资项目券商部、手机、信函、传真号码或電子163邮件（工厂163邮箱：jzyy@crjz.com）的方式；

(五) 备案地：我司投资人证券公司部。

需注意事宜：参加年会的法人持股人及法人持股人POS机委托代理人请带上涉及到的正件材料、复印件即可各多份。

六、 别地方

(一) 这次法人股东发会期一整天，列席工人住宿及交通补贴费自立。

(二) 登記注册地址：湖北省合肥市高新产业区红旗西路789号江中要业的投资券商部

邮编号码：330096

链接人：游女性

通电话：0791-88169323

传真号码：0791-88164004

特此公示。

                   江药材业股受限机构高管会

 2024年3月24日 

辅助件1：授权委托书

l      备案材料

工厂第9届执行监事会十数次联席会议议案

辅料1：商标授权代为书

受权信赖书

江中西药业股分有限制的总部：

兹授权委托书              女生（女生）代表人本政府部门（或持卡人）亮相2025年10月8日会议通知的贵大公司2023年第一次突然股东的峰会，并委托授权行驶表决权权。

授权委托协议书人持普通型股数：　　　　　　　　授权委托协议书人控股股东账户号：

委托代为人亲笔签名（公章）： 　　　　　            　　　受托人签名：

受托生命健康权份证号： 　　　　　　　　　            　受托人身份证号：

协助时间日期：　　年    月   日

微信备注：信赖人需在信赖一书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。