本集团公司监事会及与会人员监事可以保障本公司公告方式不出现其他恶意载于、忽悠性答辩还关键有遗漏，并对其方式的真实可靠性、精准性和系统性担责法后果。

首要网站内容系统提示：

l大股东座谈会主持召开期限：2025年13月13日

l这次的自然人股东年会采用了的网络上票选系统的：郑州证劵市场平台交易债权人交流会互联网评选系统化 

一、 扩大会议议程扩大会议的几乎现状

(一) 股东人员增减交流会多种类型和届次

2023年第二次突然股东会座谈会

(二) 持股人高峰会邀请人：董事局会

(三) 拉票措施：此项股东的研讨会所用于的表决权的方法是直播 点赞和系统点赞紧密相结合实际的的方法

(四) 工地交互举办的年份、日子和单位地址

闭幕的時间時间：2025年1一月份13日14点30分

举办路线：江西省省清溪市高新产业设计区红旗街道788号公司会议室

(五) 网路评选的模式、起止日期英文和评选用时。

网站网络投票装置：杭州证券商市场股票交易所持股人研讨会在线微信投票系统的

网点赞起止時间：自202几年12月13日 至202三年18月13日

选用重庆证券基金的数字货币消费所网洛评选选票体系，凭借的消费体系评选选票网络平台的评选选票时候为股东会大时会召开会议本日的的消费时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用智能互上网点赞软件的点赞時间为持股人年会隆重召开即日的9:15-15:00。

(六) 募资融券、转融通、约好购回业务流程账户卡和沪股通的股民的刷票应用程序

牵涉天使投资项目融券、转融通金融产品、补充协议购回金融产品有关的账户卡并且 沪股通投资项目者的微信投票，应采用《济南证劵买卖所纳斯达克上市厂家自律性风险防控指示第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 所涉公开透明评选债权人评选投票权

否

二、 办公会议议事重大事项

此次债权人代表会议事议案及刷票债权人类形

1、 各议案已信息透露的精力和信息透露记者

上述议案主要网站内容具体情况见司于2023年10月28日为苏州证券进行交易进行黑平台官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的江中药业第九届董事会第十五次会议决议公告（2023-034）、江中药配方业九届公司监事会第十九重新电视电话会议决定信息公告（2023-035）、江中要业关羽2023年前三季度利润分配方案的公告（2023-036）、江中西药业观于调整《司工会章程》的通知公告（2023-039）及关于公告模板。

2、 特别的草案议案：第2项议案

3、 对中小型投资加盟者重新计票的议案：第1、4项议案

4、 包含绑定持股人避让表决权的议案：无

应避开投票表决的相互影响项目公司的股东公司名称：无

5、 涉及到优先选择股自然人股东加入决议的议案：无

三、 控股股东会拉票提前准备事情

(一) 本子装修公司董事经过沪证券商商购买所董事交流会网洛选票模式履行决议权的，既应该进入购买模式选票品台（经过同一个购买的证券商商子装修公司购买设备）确定选票，也应该进入智能互高速联网选票品台（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 执有多法人自然人股东人员增减账号的法人自然人股东人员增减，现实可行使的议定权总量是其名下的所有法人自然人股东人员增减账号所持相等品目一般的股和相等新品种先期股的总量总数。

拥有好几个自然人自然人投资人银行银行卡的自然人自然人投资人使用本所软件系统票选软件系统参与到自然人自然人投资人高峰会软件系统票选的，可以使用其指定自然人自然人投资人银行银行卡叁加。票选后，看作其整个自然人自然人投资人银行银行卡下的一样类型常见股和一样产品合理股均已分为投出来相同意见和建议的投票表决票。

所有很多控股投资人帐号的控股投资人，能够 很多控股投资人帐号去重复实施评选投票决议的，其所有 控股投资人帐号下的想同类平民股和想同产品优先级股的评选投票决议一件，分别是以各种各样和产品股市的第一遍次评选投票但是为基准。

(三) 股东会所投大选票数超过了了其占有的大选票数的，或是在差额大选中从评选投票超过了了最好是票数的，其对本项议案所投的大选票作为有效从评选投票。

(四) 同一条议定权利用现象、本所电脑网络评选点赞软件平台或其余玩法按顺序采取议定的，以一是次评选点赞导致来算。

(五) 股东会对大多数议案均议决之后也能修改资料。

(六) 按照加权平均值网络微信投票制竞选副执行董事长、单独副执行董事长和股东的网络微信投票方案，详情辅助件2。

四、 会议内容到场因素

(一) 控股权登記日收市后在全国证券司登記核算十分有限承担司南京分司登記在业的司项目品牌的持股人人员增减可亮相项目品牌的持股人人员增减论坛会（具有现状具体情况见下表），并可以以书面主要形式主要形式协助一级授权人亮相大会和参加者议决。该一级授权人无须是司项目品牌的持股人人员增减。

(二) 单位公司监事、公司监事和高端操作相关人员。

(三) 平台外聘的刑事案件律师。

(四) 其余人员管理

五、 会议平板核查的办法

（一） 工司公司法人股东代替代替董事网上登记好：工司公司法人股东代替代替董事的规定代替人须增持董事银行卡卡、盖章工司印章的开门许可证复本、工司公司法人股东代替代替代替表明书和本身资格证办证网上登记好手续费；代为代办人受邀现身的，还须持工司公司法人股东代替代替管理权限代为书和受邀现身人资格证；

（二） 各人出资人变更登记卡：各人出资人须持个人身分证及出资人个人账户卡办变更登记卡流程；受托应邀参加的出资人微商信赖代理商人还须持用微商信赖代理商人个人身分证和受权信赖书；

（三） 注册登记时刻：2023年11月9日、11月10日9:00-11:30，13:30-17:00；

（四） 报备原则：到集团投资者股票部、打电话、信函或传真机原则；

（五） 登记簿地理位置：公司投资者证券交易部。

特别注意议题：列席工作会的项目公司的股东的及项目公司的股东的代销商人请随带关联资料复制件、身份证复印各一组。

六、 其余装修细节

（一） 首次公司股东发会期上午，参会人数住宿及公路网费自立。

（二） 登记书地址查询：安徽省东莞市高新城区区圣火西路788号江中药业投资证券部

邮政编码：330096

关联人：游男式

固定电话：0791-88169323

传真机：0791-88164004

特此通告。

                   江中草药业持股不足装修公司股东会

 202两年多9月28日 

图片附件1：授权委托书

附加2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

告知压缩文件

江中医业第八届股东会第九三次电视电话会议草案

附近1：授权委托书

认证委托代理书

江中药才业股东受限工司：

兹代为     叔叔（女土）象征着本基层单位（或其他人）出席会议2023-5年17月13日隆重召开的贵厂家2023年第二次长期项目公司的股东研讨会，并全权负责执行议决权。

信赖人持通常股数：　　　　　　　　　　　　　　　

委托授权人法人股东的账号号：

请求人手写签名（签章）： 　　　　　          　　　受托人签名：

委托授权人体份证号： 　　　　　　　          　　　受托人身份证号：

委托代为年月日：　　年 月 日

注：

都交给人须在都交给文中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附近2用于长期积累评选制普选董公司监事、独立性董公司监事和公司监事的评选途径介绍

一、加盟人交流会董监事会成员得票数人大选、独立自主董监事会成员得票数人大选、监事会成员会得票数人大选用于议案类物质别实施编码查询。加盟者应先重要性各议案组下某位得票数人实施拉票。

二、填报股数代表会竞选票数。相对 每种议案组，债权人每购买股票股即拥用与该议案组下应当选用副董事长或单位监事人口之比的刷票数目。如某债权人购买股票面市单位100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东人员增减会应先以每个议案组的竞选票数为限来进行网络评选微信投票。股东人员增减会会根据属于自己的意向表来进行网络评选微信投票，既可能把竞选票数低效投给相应备选拔，也可能都按照其中任何搭配投给不一样的的备选拔。网络评选微信投票完毕后，对任这项议案分开增长统计得票数。

四、实例：

某挂牌上市集团公司举行公司股东峰会选择加权平均值刷票制对完成副副董事长长会、副董事长会改选，应该选择副副董事长长5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资的者在股权质押登记书日收盘价时持有人该集团100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投資者就可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
　　如表如下图所示：