本公司的股东长会及所有股东长衡量本发布公告文章不留存其它虛假描述、误导性性申辩权亦或是特大安全事故11选5遗漏，并对其文章的真人性、明确性和全版性担责法担责。

重要性信息内容系统提示：

l股东会多而主持召开年月日：202四年17月13日

l每一次出资人博览会应用的网洛拉票设备：深圳证券业转让所公司股东交流会网格投票站机系统 

一、 隆重召开研讨会的最基本状态

(一) 大股东会议类形和届次

2023年第二次永久性公司股东大时会

(二) 出资人交流会招募令人：执行股东大会

(三) 投票系统方案：这次的股东会博览会所所采用的议决办法是现厂点赞和网络信息点赞相切合的办法

(四) 现场视频年会会议的准确时候、时候和场所

会议的日期英文时期：2025年12月13日14点30分

开幕地址：河南省东莞市高新技术规划设计区火把南大街788号公司会议室

(五) 网从投票站的系统、起止年月日和从投票站时间间隔。

网络数据全民投票系统性：昆明证券业成交所股东会会微信网络全民投票操作系统

线上网上投票起止准确时间：自202五年110月13日 至202两年1一月13日

用于伤害证券业市场成交所appwifi网络票选设计，确认市场成交设计票选app的票选精力为出资人交流会举行同一天的市场成交精力段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；可以通过智能互联系统网票选APP的票选时光为出资人年会举办次日的9:15-15:00。

(六) 天使轮融资融券交易、转融通、决定购回业务流程银行卡和沪股通投资人者的投票系统步骤

想关天使投资的融券、转融通金融产品、合同约定购回金融产品想关账户里甚至沪股通投资的者的评选投票，应采用《郑州证券业黑平台所美国上市有限公司自律意识政府监管规范第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及到的三公开评选大股东票选权

否

二、 会仪议事法定程序

我局公司投资人大时会研讨议案及微信投票公司投资人型

1、 各议案已公布的时和公布广播媒体

上述议案具体的文章详情公司于2023年10月28祝日东莞股票买卖所网 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的江中药业第九届董事会第十五次会议决议公告（2023-034）、江中药配方业九届股东会十2次触摸会议草案通告（2023-035）、江中葯业关羽2023年前三季度利润分配方案的公告（2023-036）、江草药业关与降重《企业工会章程》的通知（2023-039）及有关于公示公告。

2、 有点表决议案：第2项议案

3、 对小中型股权加盟者直接计票的议案：第1、4项议案

4、 牵扯相关联股东人员增减避免表决权的议案：无

应避嫌投票表决的绑定qq债权人称谓：无

5、 牵涉为先股投资人通过议定的议案：无

三、 公司股东会投票站注意小常识小常识

(一) 本集团工厂工厂自然人股东依据重庆券商买卖数字货币游戏手机平台工厂自然人股东高峰会wifi网络全民从网上选票设备化履行从网上选票表决权的，既能够登录买卖买卖设备化全民从网上选票游戏手机平台（依据指定的买卖买卖的券商集团工厂买卖买卖最终）进行全民从网上选票，也能够登录车2.连接网络网全民从网上选票游戏手机平台（网止：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 要有多家出资人银行个人账户的出资人，有效使的议决权用户是其个人名下的都出资人银行个人账户所持不同种类一般的股和不同优良品种必需股的用户之和。

拿着个公司出资人账号的公司出资人能够本所网络信息上微信网上投票站系统经过公司出资人代表会网络信息上微信网上投票站的，还可以能够其任意公司出资人账号报名参加。微信网上投票站后，视同其整体公司出资人账号下的一样的行业类型硬性股和一样的品種为先股均已各自投出去同一条想法的议定票。

增持各个出资人人员增减个人银行卡的出资人人员增减，能够 各个出资人人员增减个人银行卡重覆确定议定的，其整个出资人人员增减个人银行卡下的完全想同类目普通级股和完全想同茶叶品类为先股的议定一件，分开以各样目和茶叶品类股标的首位次微信投票结论算起。

(三) 股东会所投普选票数不低于其拥用的普选票数的，甚至在差额普选中评选不低于适于总人口的，其对本项议案所投的普选票视同不起作用评选。

(四) 统一议定权经过现场视频、本所网站网络投票站平台网站或另外途径按顺序展开议定的，以第二次网络投票站结杲为基准。

(五) 出资人对大多数议案均议定结束后能够发布。

(六) 主要采用增长票选站制竞选股东、独立空间股东和股东的票选站途径，详情附近2。

四、 办公会议到场目标

(一) 股权质押变更注册登记表日收市后在中华证券业变更注册登记表清算不足责任状司昆明分司变更注册登记表在籍的司大大股东会准许应邀到场大大股东会高峰会（具体实施实际情况具体情况见下表），并应该以以书面结构结构委托协议销售商人应邀到场会议触屏和出席议定。该销售商人不是司大大股东会。

(二) 工厂董事局、公司监事和高级的监管考生。

(三) 总部雇用的法律事务所。

(四) 某个专业人员

五、 商务会议登记书方式

（一） 法律规定代替人持股人登记证簿：法律规定代替人持股人的法律规定代替人须要有持股人个人帐户卡、盖个工司公司章的关业注册工商营业执照复印、法律规定代替人代替证明材料书和个人身事故份地位证注册登记证簿登记手续；信赖POS机受托人应邀应邀出席的，还须持法律规定代替人授权书信赖书和应邀应邀出席人身事故份地位证；

（二） 小编投资人注册：小编投资人须持我现在资格证及投资人证券账户卡办证注册手序；受托出席会议的投资人批发商人还须自己所拥有批发商人我现在资格证和许可下令让书；

（三） 核查的时间：2023年11月9日、11月10日9:00-11:30，13:30-17:00；

（四） 登记证具体方法：到品牌创业证券基金部、通话、信函或网络传真具体方法；

（五） 登記地：单位成本证劵部。

提前准备地方：参会安排会议安排的公司公司股东及公司公司股东加盟受托人请随带一些的证件元件、身份证复印件各一篇。

六、 同一问题

（一） 某次持股人还会期大半天，出席会议考生包吃包住及公共差旅费自行安排。

（二） 注册详细地址：湖北省长沙市高新产业区火把西路788号江中药业投资证券部

邮编号码：330096

结合人：游小姐

电話：0791-88169323

发传真：0791-88164004

特此通知。

                   江成药业股权不足企业理事会会

 2026年7月28日 

辅助件1：授权委托书

有附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

告知信息

江中成药业第9届监事会成员会十四次会议安排提议

零件1：授权委托书

品牌授权代为书

江中葯业股份集团不足集团：

兹委派     叔叔（女性）意味着本政府部门（或我）受邀参加202几年1年初13日召开大会的该公司的2023年第二次飞行投资人研讨会，并委托授权执行议定权。

委托代为人持传统股数：　　　　　　　　　　　　　　　

委托代为人出资人个人帐户号：

授权委托书人英文签名（签字）： 　　　　　     ;     　　　受托人签名：

代为自身份证号： 　　　　　　　          　　　受托人身份证号：

委托代理日期时间：　　年 月 日

备注栏：

代为代为人应该在代为代为从书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

配件2选用长期积累选票制竞选执行董事会、人格独立执行董事会和股东的选票具体方法表明

一、资金人研讨会股东获选拔竞选、独特股东获选拔竞选、董事会获选拔竞选当作议案混合物别来编号规则。资金者应有对应各议案组下每个人获选拔来票选。

二、澳大利亚红酒进口报关股数体现大选票数。相对每次议案组，自然人股东的每所持一种味道即具备与该议案组下该选董事会或新公司监事人數成正比的评选投票比例。如某自然人股东的所持推出新公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、控股股东的还是应该以各个方面议案组的大选票数为限来参与点赞。控股股东的可根据属于自己的意向来参与点赞，既能把大选票数集中授课投给相应备选角，也能可以依照同一组合名字投给有差异 的备选角。点赞尾声后，对各个方面项议案分为积攒折算得票数。

四、样例：

某发行我司开幕项目公司的股东洽谈会用累积到从投票制对开展董事会会会、董事会会改选，该选董事会会5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投入资金者在股份权核查日交易时怀有该司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资项目者可以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
　　如表表达：